Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S
Generalforsamlingen i Travelmarket A/S afholdes hos Travelmarket, Nørregade 77, 7100 Vejle:
Tirsdag den 27. maj 2025, kl. 10.00, og dagsordenen er følgende:
1. Præsentation af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
3. Forelæggelse af årsrapport 2024 til godkendelse.
4. Beslutning om anvendelse af åres resultat i henhold til den godkendte årsrapport
5. Forslag om ændring af selskabets vedtægter
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten kan ses på www.travelmarket.dk/investor
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 1,8 mio. af årets overskud i udbytte
Ad dagsordenens pkt. 5 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres med følgende:
3 - BEMYNDIGELSER TIL BESTYRELSEN
3.1
Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne kapitalandele svarende til 10 % af selskabets nominelle selskabskapital.
Bemyndigelsen efter dette pkt. 3.3 gælder i en periode indtil 27. maj 2024, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere efterfølgende perioder, der ikke må overstige 5 år, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke være under kurs 780 (kr. 7,80 per aktie) eller over kurs 2500 (kr. 25 per aktie).
Ændres til:
3 - BEMYNDIGELSER TIL BESTYRELSEN
3.1
Bestyrelsen er bemyndiget til at opkøbe egne kapitalandele svarende til 10 % af selskabets nominelle selskabskapital.
Bemyndigelsen efter dette pkt. 3.3 gælder i en periode indtil 27. maj 2030, og kan af generalforsamlingen forlænges i én eller flere efterfølgende perioder, der ikke må overstige 5 år, dog således at selskabets beholdning af egne aktier ikke på noget tidspunkt må overstige 10% af selskabets aktiekapital. Købsprisen, som betales i forbindelse med erhvervelsen af egne aktier, må ikke være under kurs 780 (kr. 7,80 per aktie) eller over kurs 2500 (kr. 25 per aktie).
Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Kåre Stausø Wigh og Ole Stouby er alle indstillet til genvalg.
Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt
Der foreligger intet til behandling under dette punkt.
Adgangskort og aktionærernes stemmeret
Hvis du som aktionær ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal du have et adgangskort, som indtil den 26. maj 2025, kan rekvireres ved at sende en e-mail til Ole Stouby på e-mailadressen ols@travelmarket.com
Har du spørgsmål til generalforsamlingen eller om selskabets status og udvikling i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Ole Stouby på telefonnummer 40817247 eller per e-mail.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
