Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S
Generalforsamlingen i Travelmarket A/S afholdes hos Travelmarket, Nørregade 77, 7100 Vejle:
Onsdag den 31. maj 2023, kl. 10.00, og dagsordenen er følgende:
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten kan ses på www.travelmarket.dk/investor
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 1,9 mio. af årets overskud i udbytte
Ad dagsordenens pkt. 5 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres med følgende:
4.1
Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn, i Fredensborg kommune og/eller elektronisk.
Ændres til:
4.1
Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn og/eller elektronisk.
4.16
Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.
Udgår
6.3
Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsesmedlemmers elektroniske postadresser.
Udgår
6.4
Oplysninger om hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt krav til elektroniske systemer ved anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion til kapitalejerne via selskabets hjemmeside.
Udgår
8.1
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.
Ændres til:
8.1
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening.
10.1
Selskabets vedtægter samt den senest godkendte årsrapport er tilgængelig for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til selskabets kontor.
Ændres til:
10.1
Selskabets senest godkendte årsrapport er tilgængelig for offentligheden på https://www.travelmarket.dk/investor
Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Kåre Stausø Wigh og Ole Stouby er alle indstillet til genvalg.
Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt
Der foreligger intet til behandling under dette punkt.
Adgangskort og aktionærernes stemmeret
Hvis du som aktionær ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal du have et adgangskort, som indtil den 25. maj 2023, kan rekvireres ved at sende en e-mail til Ole Stouby på e-mailadressen ols@travelmarket.com
Har du spørgsmål til generalforsamlingen eller om selskabets status og udvikling i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Ole Stouby på telefonnummer 40817247 eller per e-mail.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
Generalforsamlingen i Travelmarket A/S afholdes hos Travelmarket, Nørregade 77, 7100 Vejle:
Onsdag den 31. maj 2023, kl. 10.00, og dagsordenen er følgende:
- Præsentation af dirigent.
- Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
- Forelæggelse af årsrapport 2022 til godkendelse.
- Beslutning om anvendelse af åres resultat henhold til den godkendte årsrapport
- Forslag om ændring af selskabets vedtægter
- . Valg af medlemmer til bestyrelsen.
- . Valg af revisor.
- . Eventuelt.
Ad dagsordenens pkt. 3 – Forelæggelse af årsrapport til godkendelse
Bestyrelsen indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. Årsrapporten kan ses på www.travelmarket.dk/investor
Ad dagsordenens pkt. 4 - Beslutning om anvendelse af årets resultat i henhold til den godkendte årsrapport
Bestyrelsen foreslår, at der udbetales kr. 1,9 mio. af årets overskud i udbytte
Ad dagsordenens pkt. 5 – Forslag om ændring af selskabets vedtægter
Bestyrelsen foreslår, at selskabets vedtægter ændres med følgende:
4.1
Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn, i Fredensborg kommune og/eller elektronisk.
Ændres til:
4.1
Selskabets generalforsamlinger afholdes på selskabets hjemsted, i Storkøbenhavn og/eller elektronisk.
4.16
Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter.
Udgår
6.3
Såfremt bestyrelsen måtte beslutte det, kan den ovenfor nævnte kommunikationsform også anvendes mellem selskabet og bestyrelsens medlemmer. Selskabets direktion fører en liste over bestyrelsesmedlemmers elektroniske postadresser.
Udgår
6.4
Oplysninger om hvorledes elektroniske medier anvendes, tekniske specifikationer samt krav til elektroniske systemer ved anvendelse af elektronisk kommunikation gives af selskabets direktion til kapitalejerne via selskabets hjemmeside.
Udgår
8.1
Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden sammen med en direktør, af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse i forening.
Ændres til:
8.1
Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse i forening.
10.1
Selskabets vedtægter samt den senest godkendte årsrapport er tilgængelig for offentligheden og kopi heraf kan på forlangende fås udleveret ved henvendelse til selskabets kontor.
Ændres til:
10.1
Selskabets senest godkendte årsrapport er tilgængelig for offentligheden på https://www.travelmarket.dk/investor
Ad dagsordenens pkt. 6 - Valg af medlemmer til bestyrelsen
De eksisterende bestyrelsesmedlemmer, Lasse Bolander, Kåre Stausø Wigh og Ole Stouby er alle indstillet til genvalg.
Ad dagsordenens pkt. 7 – Valg af revisor
Selskabets revisor - Beierholm - foreslås genvalgt.
Ad dagsordenens pkt. 8 – Eventuelt
Der foreligger intet til behandling under dette punkt.
Adgangskort og aktionærernes stemmeret
Hvis du som aktionær ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling, skal du have et adgangskort, som indtil den 25. maj 2023, kan rekvireres ved at sende en e-mail til Ole Stouby på e-mailadressen ols@travelmarket.com
Har du spørgsmål til generalforsamlingen eller om selskabets status og udvikling i øvrigt, er du velkommen til at kontakte Ole Stouby på telefonnummer 40817247 eller per e-mail.
Med venlig hilsen
Travelmarket A/S
Bestyrelsen
