Referat af Ordinær generalforsamling den 6. oktober 2008

Den 6. oktober 2008, kl. 14.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Travelmarket A/S, CVR-nr. 25 92 23 24, på adressen, Børsen, Komitésalen, Slotholmsgade, 1217 København K.

Dagsorden:

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse.
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
5. Valg af revisor.
6. Eventuelt.

Til dirigent udpegede bestyrelsen i henhold til vedtægternes pkt. 4.11 advokat Karsten Pedersen, der konstaterede, at nominelt DKK 2.669.622, svarende til 97,1 % af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret, at generalforsamlingen var lovlig og rettidig indkaldt i følge vedtægterne og således var beslutningsdygtig i enhver henseende.

Ad. 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

Bestyrelsesmedlem Ole Stouby aflagde beretning om selskabets virksomhed i perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008. Beretningen blev taget til efterretning.

Årsrapport for perioden 1. juli 2007 til 30. juni 2008 blev gennemgået. Årsrapporten for koncernen viste en nettoomsætning på 21,9 MDKK, eller en stigning på 20,9 %, i forhold til regnskabsåret før. Resultat før skat viste et overskud på 374.704 DKK, mens overskuddet efter skat udgjorde 258.435 DKK.

I beretningen blev i øvrigt fremhævet, at selskabet ikke er uberørt af den udvikling, der pågår, og at selskabet er bekendt med, at de budgettal, der fremgår af prospektet i forbindelse med optagelse på First North, kan se urealistiske ud. Budgettallene er dog fortsat ledelsen arbejdsambition, og ledelsen forventer ambitionerne indfriet, dog med lidt forsinkelse.

Ad. 2. Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Efter bestyrelsesformand Carsten Ceutzs forelæggelse af årsrapporten, som var godkendt og underskrevet af bestyrelsen den 29. august 2008, blev denne godkendt af generalforsamlingen.

Ad. 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

Det blev besluttet, at årets resultat efter skat på DKK 258.435 disponeredes som overførsel til næste år. Der udbetaltes ikke udbytte.

Ad. 4. Valg af medlemmer til bestyrelsen

Alle medlemmer var ifølge vedtægterne på valg.

Alle afgående bestyrelsesmedlemmer var indstillet og ønskede genvalg. Endvidere opstillede Lasse Bolander til selskabets bestyrelse.

Om de opstillede bestyrelseskandidaters ledelseshverv, jf. aktieselskabslovens § 49, stk. 6, henvistes til oplysninger i indkaldelse til generalforsamlingen.

Den således opstillede bestyrelse bestående af Ole Stouby, Merete Søby, Jeppe M. Jensen, Carsten Ceutz samt Lasse Bolander, valgtes af generalforsamlingen til bestyrelsen.

Ad. 5. Valg af revisor

Beierholm Statsautoriseret Revisionsaktieselskab indstilledes til og blev genvalgt som selskabets revisor.

Ad. 6. Eventuelt

Der var ikke yderligere til behandling.Advokat Karsten Pedersen blev derpå bemyndiget til at underskrive udskriften af forhandlingsprotokollen, samt til at foretage eller af tredjemand at lade foretage sådanne handlinger, som denne måtte finde påkrævet eller ønskelige, herunder at udarbejde dokumenter og lignende, anmeldelse heraf til de relevante danske myndigheder, samt at gennemføre elektronisk registrering af ovenstående.

Generalforsamlingen blev hævet.

Som dirigent:

Advokat Karsten Pedersen

Yderligere informationer:

Travelmarket
Adm. Direktør Ole Stouby, [email protected], telefon 4081 7247

Certified Adviser
Dahl-Sørensen & Partners A/S, Amager Torv 9, 1160 København K, tlf. 3364 9200

Om Travelmarket

Travelmarket driver en international internetbaseret rejsesøgemaskine – www.travelmarket.com med avancerede søgefaciliteter. Selskabet retter sig mod feriegæster og forretningsrejsende,der får stillet markedets bedste søgning på flybilletter,hotel, billeje, pakkerejser,afbudsrejser og meget andet til rådighed via www.travelmarket.dk. Travelmarket driver desuden et webbureau, der producerer booking software og websider til rejsebranchens aktører.
Travelmarket A/S (cvr 25 92 33 24), Nørregade 77, 7100 Vejle er noteret på First North under TMCOM.